據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w《自由時報》昨天（周四）報道，臺灣當(dāng)局突襲了當(dāng)?shù)丶用茇泿沤灰姿鵄ce exchange的經(jīng)營場所，并以涉嫌欺詐罪逮捕了聯(lián)合創(chuàng)始人潘。
臺灣頂級加密交易所調(diào)查
潘是臺灣警方逮捕的14名Ace Exchange人員之一。警方突擊搜查了與該加密貨幣交易所有關(guān)的幾個地點，包括其位于臺北市的總部。警方從潘的住所繳獲了大量現(xiàn)金，并從該公司繳獲了價值1.08億臺灣元（約348萬美元）的加密貨幣。報道顯示潘和其他人不配合調(diào)查。
當(dāng)局聲稱，Ace的個人通過虛假聲明欺騙加密貨幣投資者，賺取了約2億臺幣（約640萬美元）。在過去三年中，超過100名加密貨幣投資者成為欺詐索賠的受害者。
據(jù)臺灣警方稱，潘在包括Facebook和Instagram在內(nèi)的社交媒體上發(fā)布欺詐廣告，推廣“快速獲取”計劃。
Ace于2018年11月推出，與MaiCoin和BitoGroup一起，是臺灣三大加密貨幣交易所之一。它是當(dāng)?shù)匦袠I(yè)協(xié)會的成員之一，該協(xié)會是隨著該國不斷變化的監(jiān)管要求而成立的。
Exchange操作保持正常
該交易所在一份聲明中澄清稱，警方的行動是針對其“代幣項目方”，而不是針對交易所業(yè)務(wù)。
各位可能有看到新聞了。 王牌在這邊澄清該行為是代幣項目方行為，跟交易所營運沒關(guān)聯(lián)。目前營運都正常，如有遇到提幣問題 可以透過我們官方渠道詢問 [王牌王牌法幣加密貨幣交易所聲明稿】https://t.co/VnoekKpWL2--ACE Exchange（@ACE_Exchange）2024年1月4日
“2019年上市的一些貨幣涉及非法活動，”ACE交易所總裁王晨歡在警方采取行動后的一篇博客文章中寫道?！癆CE作為證人正在配合調(diào)查?！?/p>
“有媒體報道我們的員工涉案，這是不真實的。我們已經(jīng)致函媒體進行更正?！?/p>
同時，Ace將于下周一將MOCT/TWD交易對摘牌，強調(diào)“后續(xù)的貨幣存取功能不會受到影響?！?/p>
去年11月，另一家臺灣加密貨幣交易所的首席運營官因涉嫌與該國一起臭名昭著的洗錢事件有關(guān)而被捕。
