韓國(guó)政府正在考慮采取嚴(yán)格措施，禁止使用加密混合服務(wù)。該國(guó)金融當(dāng)局正準(zhǔn)備出臺(tái)專(zhuān)門(mén)針對(duì)虛擬資產(chǎn)混合器的法規(guī)，虛擬資產(chǎn)混合器已成為非法組織用于洗錢(qián)活動(dòng)的工具。
隨著犯罪集團(tuán)利用混合者的匿名性，韓國(guó)對(duì)這些服務(wù)進(jìn)行制裁的必要性越來(lái)越受到關(guān)注。據(jù)韓國(guó)媒體《Decenter》報(bào)道，這些討論圍繞著限制虛擬資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)商使用混合器進(jìn)行交易展開(kāi)。
韓國(guó)探索加密混音器的規(guī)定
此舉解決了與這些數(shù)字工具相關(guān)的高洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)這一緊迫問(wèn)題。韓國(guó)金融服務(wù)委員會(huì)的金融情報(bào)室（FIU）正在帶頭努力引入虛擬資產(chǎn)混合機(jī)構(gòu)的監(jiān)管。
承認(rèn)金融系統(tǒng)易受洗錢(qián)的影響洗錢(qián)是一個(gè)籠統(tǒng)的術(shù)語(yǔ)，用來(lái)描述犯罪分子通過(guò)使犯罪行為的原始所有權(quán)和收益看起來(lái)來(lái)自合法來(lái)源來(lái)掩蓋這些收益的過(guò)程。洗錢(qián)是一個(gè)涉及無(wú)數(shù)行業(yè)和部門(mén)的問(wèn)題，其中包括金融服務(wù)領(lǐng)域。盡管犯罪資金可能在沒(méi)有金融部門(mén)援助的情況下被成功洗錢(qián)，但價(jià)值數(shù)十億美元的犯罪所得資金被洗錢(qián)。洗錢(qián)是一個(gè)籠統(tǒng)的術(shù)語(yǔ)，用來(lái)描述犯罪分子通過(guò)使犯罪行為的原始所有權(quán)和收益看起來(lái)來(lái)自合法來(lái)源來(lái)掩飾犯罪行為的收益的過(guò)程。洗錢(qián)是一個(gè)涉及無(wú)數(shù)行業(yè)和部門(mén)的問(wèn)題，其中包括金融服務(wù)領(lǐng)域。盡管在沒(méi)有金融部門(mén)援助的情況下，犯罪資金可能會(huì)被成功洗錢(qián)，但價(jià)值數(shù)十億美元的犯罪所得資金是通過(guò)加密貨幣混合貨幣推出的。正如Decenter所引用的，金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的一位官員強(qiáng)調(diào)了解決這一風(fēng)險(xiǎn)的必要性。
據(jù)報(bào)道，關(guān)于實(shí)施管理加密貨幣混合器的法律的初步討論已經(jīng)開(kāi)始。韓國(guó)金融當(dāng)局計(jì)劃密切關(guān)注全球趨勢(shì)，并參與國(guó)際討論，以制定一項(xiàng)全面戰(zhàn)略，防止濫用這些平臺(tái)。
去年，美國(guó)財(cái)政部金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)（FinCEN）對(duì)參與加密貨幣混合交易的國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)和機(jī)構(gòu)提出了嚴(yán)格的記錄保存和報(bào)告要求。眾所周知，這些平臺(tái)為那些試圖隱瞞其數(shù)字資產(chǎn)交易的人提供了避風(fēng)港。
加密貨幣混合商面臨監(jiān)管審查
此次打擊行動(dòng)是在對(duì)Tornado Cash實(shí)施類(lèi)似制裁之后進(jìn)行的，這是一家有爭(zhēng)議的加密貨幣混合服務(wù)公司，被指控從事洗錢(qián)活動(dòng)。據(jù)Finance Magnates報(bào)道，美國(guó)財(cái)政部外國(guó)資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）的這一舉動(dòng)引發(fā)了人們對(duì)此類(lèi)制裁對(duì)去中心化技術(shù)影響的質(zhì)疑。
OFAC透露，自2019年以來(lái)，已有超過(guò)70億美元通過(guò)龍卷風(fēng)現(xiàn)金洗錢(qián)，導(dǎo)致美國(guó)加密貨幣投資者禁止使用龍卷風(fēng)現(xiàn)金。FinCEN之前在2022年8月對(duì)Tornado Cash采取的行動(dòng)面臨法律挑戰(zhàn)，最終在2023年8月做出了有利于該機(jī)構(gòu)的裁決。
隨著加密貨幣混合貨幣監(jiān)管格局的演變，金融部門(mén)正在見(jiàn)證正在進(jìn)行的打擊非法金融活動(dòng)的關(guān)鍵時(shí)刻。隨著FinCEN的堅(jiān)定立場(chǎng)和擬議措施，加密貨幣格局將進(jìn)入一個(gè)旨在提高透明度和安全性的變革階段。
