紐約州總檢察長Letitia James擴(kuò)大了對(duì)數(shù)字貨幣集團(tuán)（DCG）、其首席執(zhí)行官Barry Silbert和Genesis Global Capital的法律訴訟范圍。繼去年首次提起訴訟后，修改后的投訴又揭露了20億美元的欺詐行為，使23萬多投資者遭受的總損失達(dá)到30億美元。

被指控的欺詐行為

據(jù)James稱，在2023年10月對(duì)Gemini、Genesis和DCG提起訴訟后，加密貨幣行業(yè)仍在努力應(yīng)對(duì)大規(guī)模欺詐。最初的訴訟強(qiáng)調(diào)了有關(guān)Gemini Earn投資計(jì)劃的誤導(dǎo)性陳述，導(dǎo)致投資者遭受了超過10億美元的損失。

詹姆斯提到：“欺詐和欺騙行為如此廣泛，以至于更多的人站出來報(bào)告類似的傷害。這種非法的加密貨幣計(jì)劃和真人遭受的可怕財(cái)務(wù)損失再次提醒我們，為什么需要更強(qiáng)有力的加密貨幣監(jiān)管來保護(hù)所有投資者?！?/p>

然而，AG表示，最新進(jìn)展揭示了一個(gè)更復(fù)雜的欺騙網(wǎng)絡(luò)，DCG通過Genesis，據(jù)稱不僅欺騙了Gemini Earn的參與者，還欺騙了DCG附屬公司Genesis的直接貢獻(xiàn)者。最初關(guān)注的是參與Gemini Earn計(jì)劃的散戶投資者，隨著更多投訴的出現(xiàn)，涉嫌欺詐的范圍已經(jīng)擴(kuò)大。

NYAG要求歸還30億美元

該計(jì)劃涉及Genesis和DCG，其復(fù)雜性揭示了更多遭受損失的受害者，促使總檢察長辦公室為被騙投資者尋求超過30億美元的賠償。

這一最新的法律行動(dòng)是司法部長詹姆斯為追究加密貨幣行業(yè)的責(zé)任而進(jìn)行的持續(xù)努力的一部分。詹姆斯強(qiáng)調(diào)需要強(qiáng)有力的監(jiān)管，他公布了旨在保護(hù)紐約投資者的新加密貨幣立法。

針對(duì)DCG的訴訟并非孤立事件。AG也對(duì)CoinEx、Coin Cafe和Nexo等公司提起了類似的訴訟。

司法部長詹姆斯針對(duì)加密貨幣欺詐行為展開的法律斗爭可以追溯到2021年。從指導(dǎo)未注冊(cè)的加密貨幣借貸到加密貨幣借貸以應(yīng)計(jì)利率和到期日借出加密貨幣資產(chǎn)的過程被稱為加密貨幣借貸。加密貨幣借貸過程通常通過加密貨幣交易所或在線借貸平臺(tái)將借款人與貸款人聯(lián)系起來。加密貨幣貸款的貸款人由機(jī)構(gòu)貸款人組成，如對(duì)沖基金和資產(chǎn)管理公司、個(gè)人參與者或?qū)で罄鄯e利息的實(shí)體。另一方面，加密貨幣借貸的借款人包括市場(chǎng)。以應(yīng)計(jì)利率和到期日借貸加密貨幣資產(chǎn)的過程被稱為加密貨幣借貸。加密貨幣借貸過程通常通過加密貨幣交易所或在線借貸平臺(tái)將借款人與貸款人聯(lián)系起來。加密貨幣貸款的貸款人由機(jī)構(gòu)貸款人組成，如對(duì)沖基金和資產(chǎn)管理公司、個(gè)人參與者或?qū)で罄鄯e利息的實(shí)體。另一方面，加密貨幣貸款的借款人包括市場(chǎng)Read this Term平臺(tái)，以停止運(yùn)營，確保對(duì)Bitfinex、Tether、Coinseed和CoinEx等公司的數(shù)百萬美元判決。James正在推動(dòng)監(jiān)管監(jiān)管。與任何其他高凈值行業(yè)一樣，金融服務(wù)業(yè)受到嚴(yán)格監(jiān)管，以幫助遏制非法行為和操縱行為。每個(gè)資產(chǎn)類別都有自己的一套協(xié)議，以打擊各自形式的濫用。在外匯領(lǐng)域，監(jiān)管由多個(gè)司法管轄區(qū)的當(dāng)局承擔(dān)，盡管最終缺乏具有約束力的國際秩序。誰是行業(yè)的主要監(jiān)管機(jī)構(gòu)？英國金融行為監(jiān)管局等監(jiān)管機(jī)構(gòu)（與任何其他高凈值行業(yè)一樣，金融服務(wù)業(yè)受到嚴(yán)格監(jiān)管，以幫助遏制非法行為和操縱。每種資產(chǎn)類別都有自己的一套協(xié)議，以打擊各自形式的濫用。在外匯領(lǐng)域，監(jiān)管由多個(gè)司法管轄區(qū)的當(dāng)局承擔(dān)，盡管最終缺乏具有約束力的國際規(guī)則呃，這個(gè)行業(yè)的主要監(jiān)管機(jī)構(gòu)是誰？監(jiān)管機(jī)構(gòu)，如英國金融行為監(jiān)管局（閱讀加密貨幣行業(yè)的本術(shù)語。